公告日期：2026-04-01

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-002
上海晨光文具股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2026 年 3 月 30 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利10 元（含税）。

2026 年中期分红授权：为优化中期分红决策程序，提请股东会授权董事会决定是否进行中期分红、制定并实施具体的中期分红方案等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》……
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