公告日期：2026-04-01

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-010

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案 √

4 2025 年年度报告及摘要 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 √

7 关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

9 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 √

10 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

11 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的 √

议案

12 关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案 √

13 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 √

14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

15 关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主 √

板上市符合相关法律法规规定的议案

16 关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于香 √

港联合交易所有限公司主板上市……
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