公告日期：2026-04-01

上海晨光文具股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海晨光文具股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履
行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估
外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提
出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会
2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人
由具有会计专业资格的独立董事担任。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设
立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞
卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举具有专业
会计资格的独立董事潘飞先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要
就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构、聘任财务总监等事项进行了审议，
为董事会决策提供了专业意见。具体如下：

时间 届次 议程

2025 年 3 月 2025 年 1、与会计师、公司治理层对 2024 年年报初步审计结果进行沟通
17 日 第一次会议 2、审议《2024 年度审计部工作总结》

3、审议《2025 年度审计部工作计划》

2025 年 3 月 2025 年 1、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

24 日 第二次会议 2、审议《2024 年度审计报告》

3、审议《2024 年年度报告及摘要》

4、审议《2024 年度内部控制评价报告》

5、审议《关于确定 2024 年年度审计报酬的议案》

6、审议《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

7、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况的报告》

8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 4 月 2025 年 1、审议《2025 年第一季度报告》

27 日 第三次会议 2、审计部向审计委员会汇报 2025 年第一季度内部审计工作

2025 年 5 月 2025 年 1、审议《关于新聘一名高级管理人员的议案》

29 日 第四次会议

2025 年 8 月 2025 年 1、审议《2025 年半年度报告及摘要》

27 日 第五次会议 2、审计部向审计委员会汇报 2025 年第二季度内部审计工作

2025年10月 2025 年 1、审议《2025 年第三季度报告》

28 日 第六次会议 2、审计部向审计委员会汇报 2025 年第三季度内部审计工作

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2010 年至今一直

聘用的审计机构，具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经

验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉……
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