公告日期：2026-04-01

上海晨光文具股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人潘健作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，始终保持独立、客观、公正立场，依法审慎行使职权，勤勉尽责履行独立董事职责，与公司管理层保持常态化沟通，持续关注公司经营管理与发展动态。积极参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，依托自身专业能力对公司重大事项发表独立意见并提出建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾
任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代新能源科技股份有限公司副董事长，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，本公司董事，Ceva Sante Animale Group.董事。现任宁德时代新能源科技股份有限公司联席董事长兼执行董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东（大）会出席情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，2 次股东（大）会，具体出席会议情况
如下：

参加股东（大）会情
参加董事会情况

况

报告期内应参 实际出席次数 委托出席次 缺席 出席股东（大）会
加董事会次数 （现场/通讯方式） 数 次数 次数

5 5 0 0 0

报告期内，本人亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票，均投了赞成票。

2、董事会专门委员会出席情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

报告期内，本人作为战略委员会委员，积极出席公司战略委员会的相关会议，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，依托自身对于行业的认知和经验，与公司管理层对公司长期发展计划相关事项进行了沟通和交流。

同时，本人作为提名委员会委员，积极出席公司提名委员会的相关会议，对聘任财务总监事项进行审议，重点围绕候选人的任职资格、专业胜任能力、诚信记录与合规情况进行核查，关注选聘程序的规范性与透明度，确保相关决策合法合规、审慎客观。

本人以谨慎的态度行使表决权，对 2025 年参加的董事会专门委员会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

作为公司独立董事，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，对于公司关联交易事项进行了审议，重点关注了关联……
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