公告日期：2026-04-14

上海晨光文具股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月二十三日

目录

上海晨光文具股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 3

议案一 2025 年度董事会工作报告...... 5

议案二 2025 年度财务决算报告......11

议案三 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案......12

议案四 2025 年年度报告及摘要......14

议案五 2026 年度财务预算报告......15

议案六 关于预计 2026 年日常关联交易的议案......16

议案七 关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案...... 23

议案八 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......24

议案九 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案...... 25

议案十 关于变更回购股份用途并注销的议案......27

议案十一 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案......29

议案十二 关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案......31

议案十三 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案...... 32

议案十四 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......33
议案十五 关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律

法规规定的议案......34

议案十六 关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公

司主板上市方案的议案......35

议案十七 关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案......38
议案十八 关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公

司分拆规则（试行）》的议案......39

议案十九 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案......45

议案二十 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案...... 47

议案二十一 关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案...... 48

议案二十二 关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护

股东和债权人合法权益的议案......49
议案二十三 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议

案...... 50
议案二十四 关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案....51
议案二十五 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案....52

议案二十六 关于选举董事的议案...... 54

议案二十七 关于选举独立董事的议案......56

上海晨光文具股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向会议秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，会议主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东会共有 27 项议案，其中，第 3、6-10、12-27 项议案对中小股东单独计票。
第 10-12、15-25 项议案为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 15-23、25 ……
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