公告日期：2026-04-24

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-016
上海晨光文具股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议由陈湖文先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举陈湖文先生担任公司第七届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》

第七届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健
先生，由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生，由陈湖雄先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生为公司副总裁，聘任汤晓明先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项在提交董事会前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任柳一帆先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
附：相关人员简历

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，清华大学经济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997年起涉足文具办公制造行业，2007年起涉足PE股权投资，2015年起涉足股票债券金融投资，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。现任本公司董事长、控股子公司科力普集团董事长。曾荣获全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”、2023年第六届“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、2024年“首届上海杰出人才”等荣誉。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起涉足文具制造行业，2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。曾荣获“2019—2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。曾任本公司生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍, 无境外永久居留权。俞先生拥有30年执业律师的工作经验……
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