公告日期：2026-05-27

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-023
莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,432,980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.9879
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和财务负责人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 147,077,060 99.7585 330,680 0.2242 25,240 0.0173

2、 议案名称：关于 2025 年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 146,823,220 99.5864 599,660 0.4067 10,100 0.0069

3、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 147,071,800 99.7550 334,980 0.2272 26,200 0.0178

4、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 146,930,560 99.6592 488,480 0.3313 13,940 0.0095

5、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 146,889,000 99.6310 526,580 0.3571 17,400 0.0119

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 147,026,460 99.7242 384,520 0.2608 22,000 0.0150

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案 议案名称

序……
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