公告日期：2026-04-17

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-016
莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2026 年 4 月 15 日上
午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 关于 2025 年度不进行利润分配的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
三、 2025 年度董事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 2025 年度总裁工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度总裁工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2025 年度审计委员会履职报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度审计委员会履职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2025 年度计提资产减值准备报告

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2025 年度独立董事独立性情况评估专项意见

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度独立董事独立性情况评估专项意见》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 2026 年度董事薪酬方案
1、 2025 年度董事实际薪酬

公司2025年董事实际薪酬情况符合公司2024年年度股东会批准的董事薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
2、 2026 年董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司独立董事、外部董事、非独立非执行董事领取津贴，执行董事和职工董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金，且绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。
2026 年，公司独立董事领取津贴，年津贴 10 万元/位；外部董事和非独立
非执行董事领取津贴，年津贴 4 万元/位；执行董事和职工董事根据担任的其他具体职务领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中马峻先生以执行公司事务的董事长领取薪酬，庄瓯先生以总裁职务领取薪酬，易春秀女士以渠道和大客户部负责人职务领取薪酬。绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。
（1） 绩效工资的评价方法

姓名 职务 计算办法

马峻 董事长 按董事长……
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