公告日期：2026-04-30

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026年5月26日

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年年度股东会会议安排

一、 现场会议时间：2026年5月26日下午14:00
二、 网络投票时间：
交易系统投票平台为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台为2026年5月26日9:15-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）
五、 会议议程：

(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况

(二) 推举现场投票计票人和监票人

(三) 议案审议

(四) 独立董事述职

(五) 高级管理人员薪酬方案说明

(六) 现场投票表决，进行计票和监票

(七) 宣布现场投票表决情况

(八) 股东交流

(九) 统计现场和网络合并表决结果

(十) 宣读本次股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 会议结束

议案一：

2025 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2026 年 5 月 26 日
议案二：

关于 2025 年度不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为59,744,329.51元，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币193,742,286.87元。

2025年前三季度，公司实施了现金分红，以总股本343,023,840股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利34,302,384.00元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的57.42%。

鉴于2025年度累计现金分红金额占公司2025年归属于上市公司股东的净利润的比例已达到57.42%，并结合2025年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

综上，公司前三季度现金分红后年度不再进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2026 年 5 月 26 日
议案三：

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年度董事会工作报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2026 年 5 月 26 日
议案四：

2026 年度董事薪酬方案

各位股东、股东代表：
1、 2025 年度董事实际薪酬

公司 2025 年董事实际薪酬情况符合公司 2024 年年度股东会批准的董事薪
酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
2、 2026 年董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司独立董事、外部董事、非独立非执行董事领取津……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。