公告日期：2026-05-07

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-033
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永 02 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股
份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2026 年 4 月 30 日，累计已有人民币 500,746,000 元“永
02 转债”转为公司普通股，累计转股数 51,329,944 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额的 10.5150%。

未转股可转债情况：截至 2026 年 4 月 30 日，尚未转股的“永 02 转债”金
额为 109,801,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 17.9840%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施 2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正，自 2025 年 7 月 8
日起，“永 02 转债”的转股价格调整为 9.69 元/股。因公司 2026 年以简易程序

向特定对象发行股票，2026 年 4 月 14 日起，“永 02 转债”的转股价格调整为
9.77 元/股。详见公司披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060、2026-012）。

二、可转债本次转股情况

“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日开始转股，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：

截至 2026 年 4 月 30 日，累计已有人民币 500,746,000 元“永 02 转债”转
为公司普通股，累计转股数 51,329,944 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 10.5150%。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为 109,801,000
元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 17.9840%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 4 月 30 日）

有限售条件流通股 36,458,637 0 36,458,637

无限售条件流通股 487,627,278 41,469,777 529,097,055

总股本 524,085,915 41,469,777 565,555,692

四、转股前后公司相关股东持股变化

2026 年 4 月 25 日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触
及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-025），截至 2026 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。