公告日期：2026-05-19

浙商证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
85 号），公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 26,572,187 股，每
股发行价格 11.29 元，募集资金总额 299,999,991.23 元，扣除相关发行费用人民币3,952,830.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 296,047,161.05 元。2026年 1 月 26 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]0117 号《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《杭州永创智能设备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金用于投资以下项目：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 年产3,500台套数字智能固态 23,287.18 21,658.01
食品包装装备项目

2 补充流动资金 8,341.99 8,341.99

合计 31,629.17 30,000.00

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目的顺利进行，在本次募集资金到账前，公司根据项目进度和需求
以自筹资金预先进行投入。截至 2026 年 5 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 以自有资金预先投入 拟使用募集资金置换
号 的金额 的金额

1 年产3,500台套数字智能 23,287.18 953.33 953.33
固态食品包装装备项目

2 补充流动资金 8,341.99 - -

合计 31,629.17 953.33 953.33

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

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