公告日期：2026-05-26

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-040

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,728,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.0448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事吕婕、独立董事屠迪因工作未能列席本次
会议。
2、董事会秘书耿建先生及部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 235,371,324 99.4267 722,700 0.3052 634,400 0.2681

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 235,256,624 99.3782 833,500 0.3520 638,300 0.2698

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 235,383,924 99.4320 901,500 0.3808 443,000 0.1872

4、 议案名称：关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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