公告日期：2026-06-23

杭州永创智能设备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二０二六年六月

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00
现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
会议主持人：董事长罗邦毅先生
会议议程：

一、与会人员签到；

二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；

三、推选计票人和监票人；

四、宣读议案：

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

五、股东或股东代表对上述议案进行审议；

六、股东或股东代表针对会议议案进行提问；

七、股东或股东代表对上述议案进行表决；

八、工作人员统计会议投票情况；

九、总监票人宣读表决结果；

十、主持人宣读股东会决议；

十一、律师宣读本次股东会法律意见书；

十二、签署会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、本次会议共 1 个议案，其中议案 1 对中小投资者单独计票。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并及时报有关部门处理。

议案一

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开
了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变动情况

1、因公司可转债转股，注册资本增加

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司注
册资本变更为 487,902,458 元。自 2024 年 4 月 26 日至 2026 年 5 月 12 日（转债最
后转股日）期间，公司因可转债转股增加股本 62,523,452 股。

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