公告日期：2025-04-26

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-047

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 公司 2024 年度财务决算报告 √

6 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司 2025 年董事、监事薪酬、津贴的议案 √

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构

的议案

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十
二次会议审议通过，董事会决议公告于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报 》 上 披 露。 有关 本 次 股 东 大会文件 将 登 载于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址……
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