公告日期：2025-05-13

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-049

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第二
十三次会议于 2025 年 5 月 12 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了
适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第三期解锁条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第三期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

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