公告日期：2025-10-16

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-091

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,779,568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.5022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事吕婕、独立董事王淼、屠迪因工作原因未
能出席本次股东会；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 226,301,868 99.7893 470,600 0.2075 7,100 0.0032

2、 议案名称：关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 226,307,968 99.7920 465,200 0.2051 6,400 0.0029

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励
计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 226,300,768 99.7888 470,200 0.2073 8,600 0.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于《杭州永创智能 10,021,868 95.4502 470,600 4.4820 7,100 0.0678
设备股份有限……
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