公告日期：2026-04-13

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-012
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“永 02 转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

调整前转股价格：9.69 元/股

调整后转股价格：9.77 元/股

转股价格调整起始日期：2026 年 4 月 14 日

因向特定对象发行股票导致“永 02 转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复
牌情况如下：

停牌起始 停牌期

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 间

可转债转股停 2026/4/1

113654 永 02 转债 全天 2026/4/13 2026/4/14
牌 3

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022 年公开发行
610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2022 年 9 月 1 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称：永 02 转债，转债代码：113654），初始转股价格
为 14.07 元/股，当前转股价格 9.69 元/股。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,572,187 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.29 元/股，上述募集资金总额人民币 299,999,991.23 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,952,830.18 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 296,047,161.05 元。本次募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0117 号）。根据公司《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则公司对转股价格进行相应调整。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。

其中：P0 为调整前转股价格 9.69 元/股，A 为增发新股价或配股价 11.29 元/
股，k 为增发新股率 5.3409%（26,572,187 股/497,519,911 股，股份总数以新增
股份登记前的总股数 497,519,911 股为计算基础），计算调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k……
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