公告日期：2026-04-23

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-019
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例:每股派发现金红利 0.08 元(含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
将在相关公告中披露。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下
简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 928,967,487.45 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2026
年 4 月 19 日，公司总股本 541,310,469 股，以此为基数计算，合计拟派发现金
红利人民币 43,304,837.52 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 43,304,837.52 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 21,298,500 元，现金分红和回购金额合计 64,603,337.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 47.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金
额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 43,304,837.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.55%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 43,304,837.52 7,201,263.27 38,785,388.64

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 137,239,234.45 15,580,009.04 71,063,004.51

本年度末母公司报表未分配利润（元） 928,967,487.45

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 89,291,489.43

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 74,627,416

最近三个会计年度累计现金分红及回购注

销总额（元） 89,291,489.43

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 否
销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） 119.65

现金分红比例是否低于30% 否

是……
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