公告日期：2026-05-12

中持水务股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

2025 年年度股东会

文件目录

2025 年年度股东会会议议程......1

一、会议时间、地点......1

二、会议主持人...... 1

三、会议内容...... 1

四、其他事项...... 2

会议议案......3

议案一：公司 2025 年年度报告及其摘要......3

议案二：公司 2025 年度董事会工作报告......4

议案三：公司 2025 年度财务决算报告......5

议案四：关于修订《公司章程》的议案......6

议案五：公司 2025 年度利润分配预案的议案......7

议案六：关于聘任 2026 年度审计机构的议案......8

议案七：关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案......9

议案八：关于 2026 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案...... 10
议案九：关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的确认和公司 2026 年董事、高级管理人

员薪酬方案的议案...... 11

议案十：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》......13

议案十一：听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》......14

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人

公司董事长：朱阳军先生
三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

5、审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于 2026 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》

9、审议《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的确认和公司 2026 年董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》

10、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

11、听取《公司 2025 年度独立董事年度述职报告》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果
（六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果
（七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（八）宣布本次股东会会议结束
四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655

邮箱：investor@zchb-water.net

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

中持水务股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会

会议议案

议案一：公司……
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