公告日期：2025-12-16

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为明确中持水务股份有限公司（以下称“公司”）董事会秘书的职责、
权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司法人治理结构，
促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规
则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件以及《中持水务股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二章 设置及任职资格

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的相
关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司董事
会秘书须具有以下任职资格：

（一） 具有大学本科及以上学历或高级职称，担任本公司部门正职
负责人三年以上；

（二） 具有三年以上从事企业管理或金融、财务、法律等方面的工
作经历，掌握履行其职责所应具备的有关专业知识、法律法
规知识，熟悉公司经营情况和本行业基本情况；

（三） 具备良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守有关法律、
法规及职业操守，忠诚地履行职责；

（四） 具有较强的公关能力、统筹协调能力和处理公共事务的能力；
（五） 参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格

培训，并取得上海证券交易所或深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。

第四条 董事会秘书原则上由专职人员担任。公司董事或其他高级管理人员
可以兼任董事会秘书，但下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券
市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员等，期限尚未届满

（四） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（五） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；

（六） 中国证监会、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的
其他情形。

第三章 职责范围

第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 负责公司和相关当事人与行政管理机关之间的沟通和联络；
（二） 负责协调和组织公司信息披露事宜，处理公司信息披露事务，
督促公司建立健全并执行信息披露管理制度和重大信息的

内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义
务，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司
重大经营决策及有关信息资料，并按照有关规定向上海证券
交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会
议、监事会会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四） 协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括董事会及其专
门委员会、监事会和股东大会制度的建立健全；推动公司同
业竞争、关联交易、对外担保和对外投资等事项的规范运作；
公司内部控制制度和激励约束机制的建立健全等；……
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