公告日期：2025-12-16

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-048

中持水务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修改<
公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、公司章程修订相关情况

鉴于上述调整事项，为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”，将“股东大会”调整为“股东会”，因删减、增加条款，相关条文序号顺调，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以
市场监督管理部门核准结果为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订公司部分治理制度的相关情况

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订部分公司治理制度，总体修订情况如下：

序号 制度名称 是否修订 是否提交股东
大会审议

1. 总经理工作细则 是 否

2. 重大信息内部报告制度 是 否

3. 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 是 否

4. 信息披露管理制度 是 否

5. 投资者关系管理制度 是 否

6. 年报信息披露重大差错追究制度 是 否

7. 内幕信息知情人登记管理制度 是 否

8. 募集资金管理制度 是 否

9. 规范与关联方资金往来的管理制度 是 否

10. 关联交易管理制度 是 是

11. 股东会议事规则 是 是

12. 对外投资管理制度 是 是

13. 对外担保管理制度 是 是

14. 独立董事专门会议制度 是 否

15. 独立董事年度报告工作制度 是 否

16. 独立董事工作制度 是 是

17. 董事会议事规则 ……
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