公告日期：2025-12-16

中持水务股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范中持水务股份有限公司（以下称“公司”）董事会的议事
方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规
范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、
部门规章和规范性文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下称“《公
司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确
保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，
并关注其他利益相关者的合法权益。

第二章 董事

第三条 凡有《公司章程》第一百〇一条规定的关于不得担任董事的情形之一的，
不得担任董事。

第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股
东会解除其职务。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期
届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第五条 除独立董事以外的董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计不得超过公司董事总
数的 1/2。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠
实义务。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤
勉义务。

第八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为
不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代
为出席的，由董事会在该事实发生之日起三十日内提请股东会予以撤
换。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护
公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或合计持有公司 1%以上
股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。

除出现上述情况及法律、法规和章程规定的不得担任董事的情形外，独
立董事任期届满前不得无故被免职。

第九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内通知各股东有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

第十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司
和股东负有的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效
或任期届满后两年内仍然有效。

公司应与董事签署保密协议书。董事离职后，其对公司商业秘密保密的
义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间
时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定，但至少在
任期结束后的两年内仍然有效。

第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第
三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该
董事应当事先声明其立场和身份。

第三章 董事会的职权

第十二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，非职工代表董事 5 名。

第十三条 ……
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