公告日期：2026-04-29

中持水务股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范中持水务股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用的对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）执行董事：指参与公司业务或日常运营事务的董事（含职工董事）；
（二）非执行董事：指仅在公司担任董事职务，且不参与公司业务或日常运营事务的非独立董事；

（三）独立董事；

（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》确认的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核结果、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 公司人力资源管理部门、财务管理部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会对具体薪酬方案进行实施。

第三章 薪酬构成及发放

第八条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行:

（一）执行董事（含职工董事）按照所担任的职务和承担的职责领取薪酬。
（二）非执行董事：董事长为非执行董事的，领取固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后每半年度发放；其他非执行董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
（三）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后每半年度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司执行董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：

（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据执行董事、高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。

（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

第十条 公司应当依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

第十三条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。

第四章 薪酬调整、止付追索

第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。