公告日期：2026-05-15

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-085
江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“江苏龙蟠”或“公司”）于 2026年 5 月 14 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司（含下属公司）一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，发行价格 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,099,158.27 元
后，公司实际募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30 元。上述资金于 2026 年 4
月 23 日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2026]B037 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储

二、募投项目情况

根据《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：

单位：万元

募集资金拟 募集资金拟
序 项目投资

项目名称 投入金额 投入金额
号 总额

（调整前） （调整后）

1 11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 100,000.00 80,000.00 80,000.00

2 8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 79,000.00 60,000.00 60,000.00

3 补充流动资金 48,000.00 45,790.08 45,790.08

合计 227,000.00 188,000.00 185,790.08

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 1,857,900,828.30 元，少于原计划投入

募投项目金额 1,880,000,000.00 元。因此，公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟

投入募集资金金额进行了相应调整，不足部分公司将通过自筹资金解决。具体内容详见公司

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-084）。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的原因

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二……
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