公告日期：2026-05-15

中信建投证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司增加公司使用部分
募集资金进行现金管理额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对龙蟠科技增加公司使用部分募集资金进行现金管理额度预计的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。

（二）投资金额

公司（含下属公司）拟使用 2025 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞548 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30
元。上述资金于 2026 年 4 月 23 日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具苏公 W[2026]B037 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

发行名称 2025 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2026 年 4 月 23 日

募集资金总额 1,879,999,986.57 元

募集资金净额 1,857,900,828.30 元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用

（%） 状态时间

11 万吨高性能磷酸盐 0.00 2027 年 2 月

募集资金使用情况 型正极材料项目

8.5 万吨高性能磷酸盐 0.00 2027 年 2 月

型正极材料项目

补充流动资金 0.00 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

注：募集资金使用情况截至 2026 年 4 月 30 日。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型产品，且单项产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。

在额度范围内授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金
现金管理情况

最近 12 个月截至目前，公司不存在使用 2025 年度向特定对象发行股票闲置
募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
二、审议程序

公司于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。