公告日期：2026-05-30

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-093

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）第五

届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 5 月 22 日

以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议

于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董

事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董

事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司的资金需求，现拟将 2026 年度公司及合并报表范围内的下属公

司对江苏可兰素环保科技有限公司的担保额度由 4 亿元调整至 4.5 亿元、对宜春

龙蟠时代锂业科技有限公司的担保额度由 10 亿元调整至 13 亿元、对锂源（天

津）科技有限公司的担保额度由 0.7 亿元调整至 1 亿元、对 LOPALTECHPERTH

PTYLTD 的担保额度由 0.75 亿元调整至 1.25 亿元、新增公司及合并报表范围内

的下属公司对 LOPAL TECH AUSTRALIA PTY LTD 的担保额度 0.5 亿元、公司

合并报表范围内的下属公司对龙蟠科技的担保额度由 2.5 亿元调整至 15 亿元，

有效期自公司股东会审议通过新增额度事项之日起至 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起届满 12 个月止，该担保额度在授权期限内可循环使用。

具体内容请详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于增加 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-094）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人可采用中国企业会计准则编制其财务报表。鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

具体内容请详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》（公告编号：2026-095）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

审计委员会意见：鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已实现实质性趋同，相关政策文件亦支持内地企业采用中国准则编制 H 股财务报告。统一准则有利于提升信息披露效率，降低编制成本，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响。综上，一致同意公司自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，不再另行单独聘任境外财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。