公告日期：2026-06-05

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-100

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公
司二楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √ √

2 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √ √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √ √

4 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √ √

5 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √ √

6 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √ √

7 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √ √
2026 年度日常关联交易预计的议案》

8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情 √ √
况及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01 《关于公司董事长、总经理石俊峰先生 2025 年度 √ √
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.02 《关于公司董事朱香兰女士 2025 年度薪酬情况及 √ √
2026 年度薪酬方案的议案》

8.03 《关于公司董事吕振亚先生 2025 年度薪酬情况及 √ √
2026 年度薪酬方案的议案》

8.04 《关于公司董事、副总经理秦建先生 2025 年度薪 √ √
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.05 《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生 2025 年 √ √
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.06 《关于公司董事、董事会秘书张羿先生 2025 年度 √ √
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.07 《关于公司独立董事耿成轩女士 2025 年度薪酬情 √ √
……
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