公告日期：2026-06-06

中信建投证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司部分募集资金投资
项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”“公司”）2021 年非公开发行股票的持续督导机构和龙蟠科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对龙蟠科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、2021年非公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元
/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，时任保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现“国泰海通证券股份有限公司”）将扣除尚未支付的承销保荐费后
的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户，上述资金于 2022 年 5 月
18 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币24,468,856.18元后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据公司 2022 年 6 月 14 日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更部
分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的公告》，公司 2021 年非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 项目总投资额 使用募集资金投资额

1 新能源汽车动力与储能电池正极 251,843.65 129,000.00

材料规模化生产项目

2 年产60万吨车用尿素项目 43,293.42 38,553.11

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 345,137.07 217,553.11

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投入项目的
金额为人民币 191,490.13 万元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 实际投资项目 拟使用募集 已投入募集 募集资金
资金投资额 资金金额 使用进度

新能源汽车动力与 新能源汽车动力与

1 储能电池正极材料 储能电池正极材料 129,000.00 101,215.07 78.46%

规模化生产项目 规模化生产项目

2 年产60万吨车用尿 25,557.79 25,619.79 100.24%
年产60万吨车用尿 素项目

3 素项目 年产4万吨电池级 12,995.32 14,204.14 109.30%
储能材料项……
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