公告日期：2026-07-09

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-113

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 7 月 8 日以电子邮件和口

头方式通知公司全体董事和高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议

通知期限要求。公司本次董事会会议于 2026 年 7 月 8 日以现场结合通讯表决方

式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级

管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等相关人员的

积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方

共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献

对等原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容请详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-112）及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，公司拟定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：

（1）提请股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆……
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