公告日期：2026-03-18

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-041

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议（以下简称“本次董事会会议”）通知及变更通知分别于 2026 年 3 月 9 日和

2026 年 3 月 12 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公

司本次董事会会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次

董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本

次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与关联方湖北丰锂新能源科技

有限公司（以下简称“湖北丰锂”）的日常关联交易预计额度 15,000 万元，本次

增加前湖北丰锂 2025 年度预计额度为 30,000 万元，增加后 2025 年度预计额度

为 45,000 万元。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且

由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等互利、等价有偿的原

则，关联交易价格公允。该关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，公司不

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审计委员会意见：本次公司增加与关联方湖北丰锂日常关联交易预计额度事项履行了必要的审议和决策程序，符合公司经营发展的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员一致同意上述增加关联交易预计额度事项的开展。

独立董事专门会议意见：公司增加 2025 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇和张羿回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》

为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，实现公司和股东利益最大化。公司（含下属公司）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告 》（公告编号：2026-037）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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