公告日期：2026-04-25

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）

等有关规定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督的职责，现就董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事耿成轩、叶新、康锦里 3 名成

员组成，其中主席由具有会计专业资格的独立董事耿成轩担任，各委员具备履职

的专业资格和相关经验，符合《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》

和《香港上市规则》的有关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，审议了 37 项议案，

全体委员均亲自出席会议并行使表决权，各委员未对审议的议案提出异议。具体

情况如下：

时间 届次 议案

1、《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》
2025 年 2 第四届董事会审计委 2、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合
月 17 日 员会第十五次会议 授信额度提供担保的议案》

3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2025 年 3 第四届董事会审计委 3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

月 21 日 员会第十六次会议 4、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》

5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

6、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于开展套期保值业务的议案》

9、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

10、《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
11、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告的议案》

2025 年 4 第四届董事会审计委 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

月 23 日 员会第十七次会议 2、《关于同一控制下企业合并并追溯调整财务数据的议案》

2025 年 4 第四届董事会审计委 1、《关于聘用 2025 年度境内和境外审计机构的议案》

月 30 日 员会第十八次会议

2025 年 5 第四届董事会审计委 1、《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的
月 23 日 员会第十九次会议 议案》

2、《关于新增外汇套期保值业务的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告、摘要及业绩公告的议案》
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