公告日期：2026-04-25

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-054

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次

会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件和口

头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 4 月

24 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到

董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、公司《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司

董事会根据 2025 年度的实际工作情况，编制了《江苏龙蟠科技集团股份有限公

司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官方网站

（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度的实际工作情况，编制了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事在 2025 年度勤勉尽责，积极地履行了独立董事的职责，并根据 2025年度的工作情况各自编制了述职报告。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了 A 股《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年年度报告……
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