公告日期：2026-04-28

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2026-008
牧高笛户外用品股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年4月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆
暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年年度报告》及《牧高笛户外用品股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告的议案》

及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

根据《上市公司募集……
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