公告日期：2026-04-28

牧高笛户外用品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、李曦女士及董事罗杰先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的李国范先生担任召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席
了会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议审议事项

2025 年 1 听取内审部提交的报告：

1 月 10 日 1、《关于公司 2024 年年度内审工作报告》；

2、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划》

1、审议《2024 年度财务决算报告》；

2、审议《2024 年度财务审计报告》；

3、审议《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》；

4、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》；

5、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议

案》；

2025 年 4 8、审议《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承

2 月 22 日 兑汇票等业务的议案》；

9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

10、审议《关于 2024 年年度关联交易、对外担保、证券

投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、

对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关

联方资金往来情况审核报告》；

11、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

12、审议《2024 年度内控自我评价报告》；

13、审议《2024 年度内审工作总结报告》；

14、审议《2025 年内部审计工作年度计划》；

15、审议《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责

情况报告的议案》；

16、审计《关于会计政策变更的议案》。

2025 年 8 1、审议《关于 2025 年半年度财务报表的议案》；

3 月 20 日 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金使用情况审核报

告》。

2025年 10 1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

4 月 29 日 2、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》。

三、董事会审计委员会的主要工作内容

2025 年，《公司章程》进行了系统性修订，治理结构进行了调整，监事会取消，董事会审计委员会对监事会职责的全面承接，并对《董事会审计委员会工作细则》等配套制度进行了优化，进一步提升公司规范治理水平。

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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