公告日期：2025-03-22

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-013

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日14 点

召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日

至 2025 年 4 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供 √

担保的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 √

10 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 √

11 关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案 √

注：股东会将听取《建发合诚独立董事 2024 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《建

发合诚第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《建发合诚第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2、特别决议议案：7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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