公告日期：2025-03-22

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及建发合诚工程咨询股份有限公

司（以下简称“建发合诚”或“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作制

度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，

认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事林朝南先

生、独立董事张光辉先生及独立董事唐炎钊先生，审计委员会主任委员为具备专

业会计资格的林朝南先生担任。

2024 年 12 月 20 日，公司完成董事会换届选举，同日经公司第五届董事会

第一次会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议

案》，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事林朝南先

生、独立董事张光辉先生及独立董事黄炳艺先生，独立董事占审计委员会成员总

数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为林朝南先生，具备专业会计资格，符合相

关规定要求。

二、 审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，参加会议的委员本着

勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经

全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

第四届董事会审计委员会 2024 年 1 月 1.关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
1 2024 年第一次会议 19 日 2.关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预
计的议案

1.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

第四届董事会审计委员会 2024 年 3 月 2.关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
2 2024 年第二次会议 8 日 3.关于 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于 2023 年度利润分配方案的议案

5.关于 2023 年度内部审计工作报告的议案

6.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

7.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

8.关于 2024 年度财务预算报告的议案

9.关于 2024 年内部审计工作计划的议案

1.关于 2024 年第一季度财务报告的议案

3 第四届董事会审计委员会 2024 年 4 月 2.关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的
2024 年第三次会议 15 日 议案

3.关于会计政策变更的议案

1.关于 2024 年上半年财务报告的议案

第四届董事会审计委员会 2024 年 8 月 2.关于 2024 年上半年内部审计工作报告的议案
4 2024 年第四次会议 9 日 3.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
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