公告日期：2025-03-22

公司代码：603909 公司简称：建发合诚
建发合诚工程咨询股份有限公司

2024 年年度报告

二〇二五年三月

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人刘晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为95,607,208.41元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润为183,158,404.91元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.2 元 （含税）。以截至2024年 12月 31日总股本260,673,140股为测算基数，合计拟派发现金红利31,280,776.8元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.72%。

该预案须提交公司2024年年度股东会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 36
第五节 环境与社会责任...... 53
第六节 重要事项...... 55
第七节 股份变动及股东情况...... 65
第八节 优先股相关情况...... 70
第九节 债券相关情况...... 71
第十节 财务报告...... 72

载有公司法定代表人签名并加盖公章的2024年年度报告

备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公
章的财务报表

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告原件

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

报告期 指 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

建发合诚、公司、 指 建发合诚工程咨询股份有限公司

合诚股份、合诚咨询 曾用名“合诚工程咨询集团股份有限公司”

建发集团 指 厦门建发集团有限公司

建发股份 指 厦门建发股份有限公司

建发房产 指 建发房地产集团有限公司

建发国际集团 指 建发国际投资集团有限公司

厦门益悦 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。