公告日期：2025-11-11

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-039
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 合诚（厦门）建设工程有限公司

本次担保金额 7,000 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额 14,000 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 28,000
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 26.06
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%

本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展需要，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简

称“公司”）与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合同，为中国

建设银行股份有限公司厦门市分行与被担保人合诚（厦门）建设工程有限公司（以

下简称“合诚建设”）之间主债权的 70%提供连带责任保证，本次担保金额为 7,000

万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日后三年止。

本次担保被担保人合诚建设为公司控股子公司，不存在关联担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月21日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第

二次会议、2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于

公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子

公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 89,000 万元。具体内容详

见公司于 2025 年 3 月 22 日及 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《建

发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》《建

发合诚 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-008、016）。

本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议

批准。

（三）担保预计基本情况

担 保 额 是 是
担 保 被担保方 截 至 目 本 次 新 度 占 上 否 否
担 保 被 担 方 持 最近一期 前 担 保 增 担 保 市 公 司 担 保 预 计 关 有
方 保方 股 比 经审计资 余额 额度 最 近 一 有效期 联 反
例 产负债率 （万元） （万元） 期 经 审 担 担
……
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