公告日期：2026-03-21

建发合诚工程咨询股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（黄炳艺）

本人作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事各项职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

黄炳艺：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士，北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。黄炳艺先生同时兼任厦门港务发展股份
有限公司独立董事。2024 年 12 月 20 日至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事及第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格履行勤勉义务：

股东会：应出席 3 次股东会会议，均亲自到场听取股东意见，无缺席情况。董事会：应出席 5 次董事会会议，全部按时现场参会，审议议案均投赞成票，无反对或弃权。审计委员会：应出席 5 次会议，均按时现场参与，审议议案全票赞成，无异议。薪酬与考核委员会：应出席 1 次会议，均按时现场参与，审议议案
全票赞成，无异议。战略委员会：应出席 1 次会议，均按时现场参与，审议议案全票赞成，无异议。独立董事专门会议：应出席 3 次会议，均按时现场参与，审议议案全票赞成，无异议。

（二）决策程序与合规性

公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行完整审批流程。本人对审议的所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情形，切实维护公司治理规范与股东合法权益。

（三）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人就 2025 年年度审计工作履行了相关责任和义务：听取年审会计师关于 2025 年度审计工作安排、重要审计事项及风险识别事项的说明，并提出相关交流意见。密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。此外，本人作为独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，强调按照内部控制体系建设及运行的管理要求，高质量开展年度内部控制自评工作，持续优化公司内部控制体系。

（四）现场工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行独立董事的现场工作职责，累计现场工作时间为 15 天。

1.参会履职情况：本人秉持独立、客观、公正的履职原则，全程参与公司专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会、审计沟通会等。会前本人认真审阅会议资料，就财务报告真实性、内部控制运行有效性、关联交易定价公允性、对外担保合规性等重点事项进行核查；会中依法合规发表意见，对公司管理层及年审机构提出质询并形成书面记录；会后持续跟踪决议落实情况，就发现的问题及时提出建议，确保会议决策程序合规、结果公允，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2.现场履职情况：本人积极出席了公司组织的公司章程及相关公司治理制度修订的专题研讨会和“十五五”战略规划行动学习会。同时，为深入了解公司项目的实际开展情况，本人参加公司组织的杭州项目现场调研活动，通过实地考察项目进展、听取业务汇报、与项目团队座谈等方式，全面了解公司杭州区域项目
具备良好的市场基础与发展潜力，与公司业务布局具有较高契合度，基于此建议公司以杭州区域项目为重要支点，进一步深耕长三角市场，在严格遵守相关监管规定的前提下，加强与控股股东各业务板块的协同，充分整合双方资源优势，积极拓展优质项目资源，持续提升公司在区域市场的份额与行业影响力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

（五）公司为独立董事履职提供支持情况

公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持本人履行独立董事……
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