公告日期：2026-03-21

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及建发合诚工程咨询股份有限

公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工

作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工

作，认真履行职责，现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事林朝南先生、

独立董事张光辉先生及独立董事黄炳艺先生，审计委员会主任委员为具备专业会

计资格的林朝南先生担任。

报告期内，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023

年修订）及《上市公司章程指引》等相关规定，公司取消了监事会，原由监事会

行使的监督职权由董事会审计委员会承接。本次治理结构调整后，审计委员会的

职责范围进一步扩大，委员会全体成员均具备履行监督职责所需的专业能力和经

验，能够有效承接相关职权。

二、 审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，参加会议的委员本着

勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经

全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2.关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案
3.关于 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于 2024 年度利润分配方案的议案

1 第五届董事会审计委员会 2025 年 3 月 10 日 5.关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

2025 年第一次会议 6.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

7.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

8.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案

9.关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评

估报告的议案

10.关于 2025 年度财务预算报告的议案

11.关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
12.关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预
计的议案

13.关于 2025 年内部审计工作计划的议案

14.关于会计政策变……
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