公告日期：2026-03-25

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料

二○二六年四月

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二○二五年年度股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 二○二五年年度股东会现场会议须知 2

二 二○二五年年度股东会会议议程 3

三 二○二五年年度股东会表决办法 4

四 二○二五年年度股东会议案 -

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 6

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 7

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 17

4 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 18

5 关于修订《公司章程》的议案 22

五 公司独立董事 2025 年度述职报告 23

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二○二五年年度股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。

违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次会议由两名股东代表和两名见证律师参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

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二○二五年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 10 日下午 14:30

会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

会议主持人：董事长王雪飞先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向会议报告股东现场到会情况
三、 提请股东会审议、听取如下议案：
1. 关于 2025 年年度报告及摘要的议案
2. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2025 年度利润分配方案的议案
4. 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
5. 关于修订《公司章程》的议案
听取《建发合诚独立董事 2025 年度述职报告》
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、 复会，监票人宣布表决结果
十、 主持人宣读股东会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束

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二○二五年年度股东会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会表决办法：

一、 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。……
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