公告日期：2026-04-11

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-018
建发合诚工程咨询股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号
楼 11 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,882,279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 43.6877
表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书何璇女士出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 113,848,450 99.9702 24,400 0.0214 9,429 0.0084

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 113,845,450 99.9676 33,229 0.0291 3,600 0.0033

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 113,846,850 99.9688 30,229 0.0265 5,200 0.0047

4、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 112,465,328 98.7557 41,277 0.0362 1,375,674 1.2081

5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例……
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