公告日期：2026-04-28

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-020
建发合诚工程咨询股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于
2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，内容如下：

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合 2026-2030 年战略发展规划及 2025年度行动方案实施情况，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在持续提升公司经营质量、治理水平与投资价值，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

一、聚焦主业提质增效，增强核心竞争力

2026 年是公司新一轮五年规划的开局之年，公司董事会将坚持党建引领，围绕“做强工程全产业链，做大工程医院”的战略目标，锚定“两个聚焦、三个重塑、五个提升”的工作主线，着力破解发展瓶颈、激活内生动力，推动企业从“规模数量增长”向“精益质量发展”深度转型。

具体而言，“两个聚焦”是以“区域深耕+技术引领”为双引擎，聚焦绿色低碳、智能制造、新材料、智慧运维等新质生产力领域，通过产业链收并购拓宽增长空间；“三个重塑”是从价值、业务、组织三个层面打破发展壁垒，全面激活内生动力，加速向质量发展转型；“五个提升”则围绕规模效益双提升、省外业务占比提升、工程医院业务规模提升、交付服务能力提升以及数智化水平提升，补齐短板、强化弱项，筑牢高质量发展的支撑体系。

二、持续推进数字化转型，培育新质生产力

2026 年，公司高度重视研发工作，研发方向聚焦“四好”建设、城市更新、智能化应用、战略性新兴产业等关键领域，持续推动研发成果的转化与应用落地。依托福建省博士后创新实践基地，年度目标引入 1-2 名博士进站，围绕上述研究方向开展核心技术攻关，加速前沿技术向现实生产力转化。

公司将不断完善“合诚数智云”平台功能，深化“平台+应用”闭环，推动数字化成果在更多业务场景落地，打造不少于 10 个行业标杆项目。此外，公司还将大力培育数字化人才队伍，充分激活数据要素价值，以数字化转型驱动新质生产力发展。

三、持续完善公司治理，夯实高质量发展根基

公司将持续优化法人治理结构，完善股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，确保独立董事占董事会成员比例不低于 1/3，充分发挥董事会审计委员会在内部监督中的职能作用；严格遵守上交所信息披露规则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，力争 2026 年信息披露工作评价 B 级及以上。

公司严守合规经营底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等重点工作细化日常管控措施，每季度开展合规自查，严防重大风险隐患；将持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环，以规范、透明的运作赢得资本市场信任。

四、强化“关键少数”责任，压实履职责任根基

公司始终与实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”保持常态化、制度化沟通。持续加强监管政策研究与解读，及时传导监管要求与法律法规精神，保障“关键少数”准确把握监管导向、快速适应监管环境变化；积极组织开展内外部合规培训与专题学习，不断提升其专业履职能力与责任意识，持续强化合规理念。同时，公司为独立董事依法履职提供充分保障与必要支持，明确专人协助开展工作，保障独立董事履职高效、渠道畅通。

2026 年，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训不少于 10 人次，及时向“关键少数”传达最新监管精神。公司将引导经营层围绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，兼顾股东利益及公司长远利益，结合实际情况和未来发展需要，已制定并发布《建发合诚未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》，明确未来三年分红政策，提高分红政策的连续性、合理性与稳定性。

近三年，公司践行“双轮两域”发展战略实现良好发展，盈利能力和现金水平……
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