公告日期：2025-06-19

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-075
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正“佳力转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 18 日，南京佳力图机房环境技术
股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“佳力转债”的转股价格。

本次向下修正“佳力转债”转股价格事项尚需提交公司股东大会审议。
一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一
年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第
六年 3.00%，发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的30,000.00万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）的约定，“佳力转债”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳
力转债”的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.63 元/股。

1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股
调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.15 元/股
调整为 16.36 元/股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。具体内容详见公司
于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格公告》（公告编号：2022-073）。

3、因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。佳力转
债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3
月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于“佳力转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

4、因公司实施 2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 15.20 元/股
调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。

5、因公司实施 2023 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 10.79 元/股
调整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格公告》（公告编号：2024-050）。

6、因公司实施 2024 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 10.71 元/股
调整为 10.63 元/股，转股价格调整日为 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 30 日披露的《关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格公告》（公告编号：2025-064）。

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