公告日期：2025-11-11

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-110
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和
废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消公司监事会

为进一步完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，公司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律
法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如将“或”调整为“或者”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。

具体修订情况如下：

修改前内容 修改后内容

第一条 为维护南京佳力图机房环境 第一条 为维护南京佳力图机房环境
技术股份有限公司（以下简称“公司” 技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）、股东和债权人的合 或“本公司”）、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中 共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）和其他有关规定，制定本章 券法》”）和其他有关规定，制定本
程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法

定代表人。

（本条新增，涉及引用条款序号的相 第九条 法定代表人以公司名义从事
应修改） 的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
……
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