公告日期：2025-12-31

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-120
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 以及延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目及审议程序：首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”已完成基本投入，鉴于该项目募集资金已使用完毕，节余资金为 0 元，公司对该募集资金投资项目进行结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次募集资金投资项目结项事项免于履行审议程序。

本次延长实施期限的募集资金投资项目及审议程序：公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”
达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。
本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交易所同意，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423 号）。
说明书》《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-032）、《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的公告》（公告编号：2021-021）、《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-146）及《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-059），公司募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 建设期至

使用金额

1 年产 3900 台精密空调、150 台 34,619.82 17,198.81 2025 年 12 月 31 日
磁悬浮冷水机组建设项目 （本次拟结项）

2 智能建筑环境一体化集成方案 9,691.93 7,876.70 2025 年 12 月 31 日
（RDS）研发项目 （本次拟延期）

3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,935.60 已结项

合计： 47,247.35 28,011.11 -

二、募集资金实施进展情况

截至 2025 年 12 月 22 日，公司已累计使用募集资金 28,840.53 万元，占募
集资金净额的 102.96%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度

1 年产 3900 台精密空调、150 台 17,198.81 20,843.91(1) 121.19%
磁悬浮冷水机组……
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