公告日期：2026-03-24

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-016

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的 √

议案

5.01 关于确认董事长何根林先生2025年度薪酬及2026年度薪 √

酬方案的议案

5.02 关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬 √

方案的议案

5.03 关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度 √

薪酬方案的议案

5.04 关于确认董事潘乐陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬 √

方案的议案

5.05 关于确认董事、总经理李林达先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5.06 关于确认董事、副总经理袁祎先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5.07 关于确认独立董事唐婉虹女士2025年度薪酬及2026年度 √

薪酬方案的议案

5.08 关于确认独立董事赵湘莲女士2025年度薪酬及2026年度 √

薪酬方案的议案

5.09 关于确认独立董事丛宾先生2025年度薪酬及2026年度薪 √

酬方案的议案

6 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 √

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

本次股东会将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和独立董事针对20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。