公告日期：2026-03-24

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之
一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人丛宾，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，研究生学历，毕业
于东南大学，持有法律职业资格证书。2009 年 6 月至 2024 年 4 月就职于东南
大学校长办公室、法制办公室；现就职于江苏致邦律师事务所专职律师。2021年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员；2025 年 11 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司审计委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会会议情况

报告期内，公司共召开13次董事会会议和6次股东会。本人认为，公司董事会会议、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会会议及列席股东会情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东
独立董事 会情况
姓名 应出席 亲自 以通讯方式 委托 缺席 是否连续两

次数 出席 参加次数 出席 次数 次未亲自出 列席次数
次数 次数 席会议

丛宾 13 13 12 0 0 否 1

报告期内，本人作为公司的独立董事，均亲自出席公司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十三次会议完成了第四届董事会审计委员会成员调整，公司董事长何根林先生不再担任审计委员会委员，由本人担任审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会。

报告期内，本人作为公司的独立董事，认真履行职责，亲自出席公司审计委员会会议1次，无授权委托他人出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，公司专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。报告期内，本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数

董事会审计委员会 丛宾 1 1

作为公司董事会审计委员会委员，本人按照公司《独立董事工作制……
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