公告日期：2026-04-16

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-023
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力 图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,199,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.0378
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。 其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东 会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出 具后，监票人、计票人对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次 股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席5人，未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘乐
陶先生、董事王凌云先生、独立董事丛宾先生均因公未能出席会议；
2、 董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副
总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 232,158,390 99.5533 833,532 0.3574 207,968 0.0893

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 232,152,862 99.5510 870,032 0.3730 176,996 0.0760

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 232,141,862 99.5462 844,532 0.3621 213,496 0.0917

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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