公告日期：2026-04-28

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-017

江苏国茂减速机股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减
速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 投票股东类型
议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于确定 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案 √

的议案

4 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

5 关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构 √

的议案

注：除上述需投票表决的议案外，本次股东会将听取《江苏国茂减速机股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告》、《关于确定 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案 1-5 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具
体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：在公司领取薪酬的董事
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权
登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。